Bloquea UIF más cuentas bancarias en Sinaloa

Ciudad de México | 18 de julio de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó la incorporación de nuevas Personas Políticamente Expuestas (PEP) del estado de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como parte de acciones estrictamente preventivas orientadas a proteger la integridad del sistema financiero nacional.

De acuerdo con informe oficial, las adiciones derivan de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano y de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos. La UIF precisó que estas medidas no constituyen una resolución definitiva ni implican la determinación de responsabilidad alguna, sino que forman parte de procedimientos administrativos preventivos establecidos en la normativa vigente.

El organismo subrayó que las personas incluidas en la LPB cuentan con mecanismos de defensa y garantías legales, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos o jurisdiccionales para controvertir la medida.

La UIF indicó que continúa el análisis de información y documentación relacionada con las PEP incorporadas, bajo los mismos criterios técnicos y metodológicos aplicados a otros reportes provenientes del sistema financiero. Señaló además que las acciones emprendidas buscan fortalecer los controles institucionales y atender oportunamente alertas nacionales e internacionales vinculadas con riesgos de lavado de dinero y financiamiento ilícito.

El comunicado se emitió en el marco de las labores permanentes de supervisión financiera y cooperación internacional que mantiene la dependencia federal.

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