CONDUSEF alerta sobre 11 casos de suplantación de identidad

Ciudad de México | 08 de septiembre de 2026.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que durante agosto de 2026 recibió 11 reportes de instituciones financieras legalmente constituidas e inscritas en el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), las cuales fueron víctimas de suplantación de identidad por parte de personas físicas o presuntas empresas que utilizaron indebidamente sus nombres, logotipos y denominaciones sociales.

De acuerdo con el organismo, estas prácticas tienen como objetivo engañar a personas interesadas en obtener créditos u otros servicios financieros, ocasionando posibles afectaciones económicas mediante la utilización no autorizada de información corporativa a través de medios impresos y digitales.

La CONDUSEF señaló que las instituciones afectadas notificaron el uso indebido de su nombre comercial, denominación, logotipo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales los suplantadores buscan generar confianza entre potenciales clientes para concretar fraudes o esquemas irregulares de financiamiento.

Entre las entidades que reportaron casos de suplantación se encuentran BTG Pactual Casa de Bolsa; APX SF, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM); Procesos Sistemáticos del Bajío; SDIF México; Ecopem; Gratiam Capitale; Alternativas Financieras para tu Bienestar; Naica Capital; Fondeo Horizonte; BTG Pactual Gestora de Fondos y Sura Investment Management México.

La autoridad financiera recordó a la población la importancia de verificar la autenticidad de las instituciones antes de contratar cualquier producto o servicio financiero, especialmente cuando las ofertas se realizan a través de internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería o publicidad impresa.

Asimismo, reiteró que las instituciones financieras registradas en el SIPRES cuentan con mecanismos de identificación oficiales y que los usuarios pueden consultar su estatus y datos de contacto mediante las herramientas disponibles en la CONDUSEF para evitar ser víctimas de fraude o suplantación de identidad.

La Comisión exhortó a los ciudadanos a extremar precauciones ante ofertas de crédito con condiciones inusualmente favorables, solicitudes anticipadas de depósitos o trámites realizados fuera de los canales oficiales de las instituciones financieras.

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