UIF y EU unen fuerzas contra finanzas del criminal global

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— anunció la ejecución de acciones conjuntas contra una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

Como resultado de estas operaciones, fueron designados 19 objetivos: diez personas y nueve empresas vinculadas con la red delictiva. La UIF identificó además a 10 individuos adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciados ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). También se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.

Simulan operaciones comerciales

Los análisis financieros revelaron estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos. Entre los mecanismos identificados destacan:

-Uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales.

-Adquisición de inmuebles mediante prestanombres.

-Manejo de activos a través de plataformas digitales.

-Dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.

Actividades ilícitas con alcance internacional

De acuerdo con los reportes, la red mantiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México. En estas jurisdicciones se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.

Triangulan recursos mediante empresas fachada

La UIF documentó flujos financieros irregulares y triangulación de recursos mediante empresas fachada, confirmando la existencia de un esquema diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos. Estas acciones, señaló la dependencia, fortalecen la cooperación bilateral con el Tesoro estadounidense y contribuyen a desarticular estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales.

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