UIF bloquea activos de 22 sujetos señalados por lavado de dinero

Ciudad de México | 18 de septiembre de 2025. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este jueves el bloqueo administrativo de cuentas y bienes de 22 personas vinculadas con un presunto grupo criminal dedicado al lavado de dinero. La medida corresponde a una designación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el Comunicado No. 44 de la UIF, las sanciones alcanzan a siete personas físicas y quince personas morales que, de acuerdo con OFAC, formaban parte de una célula criminal internacional. El bloqueo se concretó mediante los mecanismos de cooperación internacional y el intercambio de inteligencia financiera entre México y Estados Unidos.

La UIF destacó que esta acción refuerza su compromiso con la prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. También subrayó la colaboración permanente con OFAC y otras instancias globales para rastrear flujos ilícitos de capital y desarticular estructuras financieras al servicio del crimen organizado.

La UIF busca enviar una señal de cero tolerancia hacia las organizaciones que vulneran la integridad del sistema financiero nacional y transnacional. La dependencia recordó que las personas sujetas a bloqueo tendrán imposibilitada la disposición de sus recursos en territorio mexicano, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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